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东胜警方破获电信诈骗案 涉案金额上百万

2018-11-07
东胜警方破获电信诈骗案 涉案金额上百万
正北方网讯(北方新报融媒体记者 范亚康)东胜区公安分局刑侦大队民警艰苦鏖战两个多月,经过缜密侦查和海量数据分析,7月4日,侦破一起涉案金额35万元的重大电信网络诈骗案,成功打掉一个以“时时彩”为幌子进行网络赌博的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人。
今年4月22日,受害人李某某报警称,4月10日~14日,其被人以交友为名、以透露“时时彩”内幕消息可以让他中大奖为幌诱骗,诱导他向虚假网站提供的账户转账投注,共计被骗35万余元。接警后,民警随即展开调查。由于受害人报警时间距发案时间较久,通过公安部电信诈骗侦办平台实施止付早已错过了最佳时间,办案民警只能快速对涉案赃款的资金走向展开侦查。
经查,该笔赃款经过两次连续转账后分别转入多个不同账户,而这些账户内的大量资金流动频繁,根本无法判断涉案资金去向。随后,民警通过研判分析,最终将犯罪嫌疑人作案地锁定在安徽省铜陵市。5月27日,民警赶往铜陵市展开调查。经过近20天的调查取证,一个以黄某为首的电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。民警调查发现,该团伙组织严密、分工明确,长期流窜在全国多个省市,以“时时彩”虚假网络平台为幌子,在全国范围内实施电信网络诈骗。
6月19日,民警追查到团伙内的部分人员落脚在山西省太原市。6月23日,民警在太原市将涉案的4名犯罪嫌疑人抓获。同时,在铜陵市排查的民警追查到剩余部分犯罪嫌疑人在福建省泉州市有活动轨迹,随即赶往泉州市进行调查。6月28日、7月2日民警分别将团伙内的剩余4名犯罪嫌疑人在泉州市抓获。7月4日,以黄某为首的网络诈骗团伙的8名犯罪嫌疑人被一网打尽。
经初步审讯,今年4月10日至14日期间,犯罪嫌疑人黄某伙同陈某某、陈某、叶某某等人,通过婚恋网以交友的名义与受害人李某某联系,取得信任后又以知道“时时彩”内幕消息可以让其中大奖为诱饵,诱导其向虚假网站提供的账户转账投注。截至目前,核实到该犯罪团伙在广东、山东、山西、福建、内蒙古等地实施网络电信诈骗案共计8起,涉案金额100余万元。
目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被东胜警方依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。
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